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AML/CFTスタンダードコース試験問題集 金融業務能力検定 2018年度版
金融財政事情研究会検定センター/編
2420円
| ポイント | 1% (24p) |
|---|---|
| 発売日 | 2018年06月発売 |
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商品説明
金融業務能力検定「AML/CFTスタンダードコース」は、マネロン・テロ資金供与対策において、第1線での対応が望まれる金融機関等の統括管理者等や窓口担当者が知っておくべき、管理態勢や顧客管理、国内法規制等について、その理解度を測ることを目的とする検定試験です。
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収録内容
| 1 | 第1章 金融犯罪 |
| 2 | 第2章 FATF |
| 3 | 第3章 国内法規制等 |
| 4 | 第4章 リスクベース・アプローチ |
| 5 | 第5章 管理態勢 |
| 6 | 第6章 顧客管理 |
| 7 | 第7章 疑わしい取引 |
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