改正犯収法の知識と対策 2013年版
外国為替研究協会
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商品説明
25年4月1日施行の犯罪収益移転防止法の3段法令を掲載。金融機関等の取引時確認事項の追加について。金融機関等顧客の法人支配関係と法人代表者の確認について。金融機関等顧客の高リスク取引について。継続管理措置と内部管理体制について。
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収録内容
| 1 | 第1章 現行犯収法について(本人確認の方法 |
| 2 | 本人確認記録の保存等 |
| 3 | 通知義務) |
| 4 | 第2章 FATF勧告について(第3次対日相互審査結果 |
| 5 | 第4次相互審査基準(2012年2月公表)) |
| 6 | 第3章 改正犯収法について(取引時確認事項の追加について |
| 7 | リスクベース・アプローチについて |
| 8 | 継続的顧客管理と内部管理体制について |
| 9 | 経過規定について) |
