本/雑誌
早わかり改正犯収法と取引時確認のポイント
香月裕爾/著 細田恵子/実務監修
770円
| ポイント | 1% (7p) |
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| 発売日 | 2013/02/28 発売 |
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収録内容
| 1 | 1 犯罪収益移転防止法制の概要と改正法のポイント(犯罪収益移転防止法改正の経緯と金融実務への影響 |
| 2 | 特定事業者、特定業務、特定取引と特定事業者の義務 ほか) |
| 3 | 2 個人顧客の取引時確認(取引時確認事項 |
| 4 | 本人特定事項の確認 ほか) |
| 5 | 3 法人顧客の取引時確認(取引時確認事項 |
| 6 | 本人特定事項の確認 ほか) |
| 7 | 4 各種取引における取引時確認と疑わしい取引の届出ほか(預金取引等 |
| 8 | その他の取引等 ほか) |
