本/雑誌
早わかり改正犯収法と取引時確認の実務
香月裕爾/著 細田恵子/実務監修
990円
ポイント | 1% (9p) |
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発売日 | 2016年03月発売 |
出荷目安 | メーカー在庫見込あり:1-3週間
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収録内容
1 | 1 犯罪収益移転防止法の概要と改正のポイント(犯罪収益移転防止法改正の経緯と金融実務への影響 |
2 | 特定事業者、特定業務、特定取引と特定事業者の義務 ほか) |
3 | 2 個人顧客の取引時確認(取引時確認事項 |
4 | 本人特定事項の確認 ほか) |
5 | 3 法人顧客の取引時確認(取引時確認事項 |
6 | 本人特定事項の確認 ほか) |
7 | 4 各種取引における取引時確認と疑わしい取引の届出ほか(預金取引等 |
8 | その他の取引等 ほか) |
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