著者・出版社・関連アーティスト
商品説明
司法書士に求められる「本人確認」の実務と、近時の法令等改正のポイントをわかりやすいQ&Aで解説!平成30年11月の犯罪収益移転防止法施行規則等改正も踏まえた決定版!
関連記事
収録内容
| 1 | 第1章 マネー・ローンダリングとテロ資金供与の防止 |
| 2 | 第2章 司法書士業務と犯罪収益移転防止法―特定業務、特定取引、特定受任行為の代理等 |
| 3 | 第3章 取引時確認 |
| 4 | 第4章 記録―確認記録、特定受任行為の代理等に関する記録 |
| 5 | 第5章 既に取引時確認を行っている顧客等との取引、ハイリスク取引、なりすまし等の疑いがある取引に関する特例 |
| 6 | 第6章 取引時確認の不備等 |
| 7 | 第7章 疑わしい取引の届出等、取引時確認等を的確に行うための措置 |
| 8 | 第8章 監督、罰則 |
| 9 | 第9章 司法書士の本人確認 |
