本/雑誌
マネー・ローンダリング反社会的勢力対策ガイドブック 2021年金融庁ガイドライン等への実務対応
白井真人/著 芳賀恒人/著 渡邉雅之/著
4180円
| ポイント | 1% (41p) |
|---|---|
| 発売日 | 2022年01月発売 |
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商品説明
マネロン対策のみならず「反社会的勢力」対策を強化して詳解。マネー・ローンダリング対策と反社会的勢力対策のスペシャリストが、多岐にわたる法規制対応のポイントを易しく解説。金融機関担当者のみならず事業会社がとるべき対策をもカバー!2021年8月のFATF第4次対日相互審査結果にいち早く対応。
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収録内容
| 1 | 第1章 マネー・ローンダリング対策の基礎 |
| 2 | 第2章 我が国におけるマネー・ローンダリング対策 |
| 3 | 第3章 犯罪収益移転防止法の概要 |
| 4 | 第4章 リスクベース・アプローチとリスクの特定・評価・低減 |
| 5 | 第5章 リスク低減措置とAML/CFT態勢の整備 |
| 6 | 第6章 リスクベース・アプローチと反社会的勢力防止のための態勢整備 |
