本/雑誌
AMLオフィサー認定試験 金融AMLオフィサー[基本][実践]対策問題集 2022年度版
日本コンプライアンス・オフィサー協会/編
2200円
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| 発売日 | 2022年08月上旬発売 |
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収録内容
| 1 | 共通問題 三答択一式(マネー・ローンダリングとは |
| 2 | マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の問題点および対策 |
| 3 | マネー・ローンダリング対策と犯罪収益移転の防止 ほか) |
| 4 | 基本 三答択一式(犯罪収益移転防止法上の特定取引等 |
| 5 | 金融機関の特定取引 |
| 6 | 個人の本人特定事項を確認する本人確認書類 ほか) |
| 7 | 実践 三答択一式(特定事業者の義務の範囲等 |
| 8 | 犯罪収益移転防止法およびガイドラインにおける記録保存措置等 |
| 9 | ガイドラインに基づく継続的な顧客管理 ほか) |
| 10 | 巻末資料 過去問題・解答 |
