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商品説明
犯罪収益移転防止法に、金融の現場でどう対応するか!金融機関の各種業務に即して、具体的なケース・スタディで実務上の指針を明示。
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収録内容
| 1 | 第1編 金融機関とマネー・ローンダリング対策(マネー・ローンダリングとは何か? |
| 2 | マネー・ローンダリングの実例 |
| 3 | マネー・ローンダリング対策はなぜ必要なのか? ほか) |
| 4 | 第2編 ケース・スタディ(対象となる取引 |
| 5 | 本人確認済みの顧客等との取引 |
| 6 | 本人確認方法 ほか) |
| 7 | 第3編 今後のマネー・ローンダリング対策の課題(疑わしい取引の届出態勢の強化 |
| 8 | 反社会勢力の排除対策との関係 |
| 9 | マネー・ローンダリング対策条項の導入の検討) |
